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涉案金額達10億元,!江蘇徐州警方破獲特大虛擬貨幣傳銷案

2021-11-25
來源:安全圈
關(guān)鍵詞: 虛擬貨幣

  關(guān)鍵詞 虛擬貨幣

  11月18日,,徐州警方披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,,犯罪嫌疑人通過架設(shè)一款叫“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺,然后以高返利高回報為誘餌誘使其下家拉人頭進行投資,,從事組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,。自2019年至2021年7月,該團伙成員在全國發(fā)展會員達11萬余人,,涉案資金達10億元,。

  今年4月份,徐州警方接群眾報警稱:其可能被拉入一個“BBGO”的傳銷組織,。接警后,,民警立即進行立案偵察。

  民警偵查發(fā)現(xiàn),,犯罪嫌疑人通過搭建一款“BBGO”的虛擬貨幣質(zhì)押挖礦平臺,,找到境外的宣傳人員幫助其偽造虛假的礦機和礦廠資料,在一些短視頻平臺發(fā)布所謂的大型活動,,來誘騙投資人加入其傳銷組織,。

  嫌疑人利用自己搭建的沒有任何市場價值的虛擬幣,并以高額回報和高返利為誘餌,,逐級發(fā)展下線進行組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動,會員人數(shù)涉及全國11萬人,。

  在明確該傳銷團伙的組織架構(gòu)后,,專案組民警立即進行收網(wǎng),對該團伙的主要犯罪成員展開抓捕,。

  截至目前,,警方共抓獲項目方、推廣方,、技術(shù)方等全鏈條犯罪嫌疑人8名,,案件涉及全國約11萬人,涉案資金達10億元,,在案件偵辦過程中同時扣押了大量BTC,、ETH、USDT等虛擬貨幣及現(xiàn)金,,市值約4.5億元,。目前,其中五名主要嫌疑人被依法逮捕,,案件已進入一審環(huán)節(jié),。

  徐州市睢寧公安局網(wǎng)安大隊教導(dǎo)員胡晨明提醒廣大群眾:在生活當(dāng)中,既不要被帶入傳銷組織,,更不要積極的參與傳銷活動,。根據(jù)刑法及相關(guān)的司法解釋,發(fā)展下線達到一定的人數(shù)和層級后,,就有可能構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,。




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