FBI宣布成立專門(mén)調(diào)查加密貨幣的新部門(mén)，司法部任命國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組負(fù)責(zé)人,，并加大國(guó)際合作力度,，以全鏈條打擊利用加密貨幣的勒索軟件等犯罪活動(dòng),；

　　司法部副檢察長(zhǎng)摩納哥稱，F(xiàn)BI和司法部將在調(diào)查完成之前采取更多措施來(lái)干擾網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng),，將在調(diào)查的每個(gè)階段評(píng)估是否使用破壞性行動(dòng),，即使這意味著要提醒嫌疑人，但至少能夠減少損失,；

　　對(duì)于一個(gè)從來(lái)都是被動(dòng)狀態(tài)（注：犯罪發(fā)生后才介入）的部門(mén)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變,。摩納哥表示,，新思路類似于911事件后美國(guó)在國(guó)家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變。

　　作為美國(guó)聯(lián)邦政府打擊勒索軟件及其他網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙整體規(guī)劃的一部分,，F(xiàn)BI正在著手組建一個(gè)新部門(mén),，專門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)查涉及加密貨幣的濫用行為。

　　同時(shí),，司法部也啟動(dòng)了一項(xiàng)國(guó)際虛擬貨幣倡議,，希望與執(zhí)行部門(mén)、檢察官及加密貨幣平臺(tái)開(kāi)展合作,，共同跟蹤贖金去向,、制定法規(guī)與反洗錢(qián)立法。

　　這些新舉措標(biāo)志著美國(guó)政府打擊勒索軟件團(tuán)伙行動(dòng)的進(jìn)一步升級(jí),，也是對(duì)去年以來(lái)不斷加速的監(jiān)管行動(dòng)的延續(xù),。

　　成立新部門(mén)首戰(zhàn)告捷

　　2021年10月，美國(guó)司法部宣布成立國(guó)家加密貨幣執(zhí)法小組（NCET）,，目前該小組已經(jīng)擁有12名律師成員,。

　　上周四（2月17日），司法部副檢察長(zhǎng)麗莎·摩納哥（Lisa Monaco）宣布,，經(jīng)驗(yàn)豐富的網(wǎng)絡(luò)安全檢察官Eun Young Choi被正式任命為NCET主管,，領(lǐng)導(dǎo)它與FBI新成立的虛擬資產(chǎn)利用部門(mén)（Virtual Asset Exploitation）密切合作,。

　　摩納哥透露，虛擬資產(chǎn)利用部門(mén)近期沒(méi)收了價(jià)值超過(guò)36億美元的比特幣贓款,，這正是2016年Bitfinex黑客攻擊案中被盜的資產(chǎn),。首戰(zhàn)告捷也讓新團(tuán)隊(duì)更加明確了自己的職能定位與工作重點(diǎn)。

　　摩納哥在慕尼黑安全會(huì)議的主題演講中表示,，“我們將高度關(guān)注涉及加密貨幣的濫用行為,，并將我們自身的努力同各級(jí)執(zhí)法部門(mén)對(duì)于加密貨幣的多方關(guān)注匯聚起來(lái)，共同打擊洗錢(qián)等違法行為,?！?/p>

　　“近期沒(méi)收巨額比特幣贓款，是我們用行動(dòng)發(fā)出的明確信號(hào),，犯罪分子絕不應(yīng)將加密貨幣視為法外之地,。”

　　公私/國(guó)際合作聯(lián)合打擊

　　虛擬資產(chǎn)利用部門(mén)擁有具備加密貨幣與區(qū)塊鏈專業(yè)知識(shí)的特工,，負(fù)責(zé)跟進(jìn)加密貨幣與交易所濫用,、追蹤網(wǎng)絡(luò)犯罪利潤(rùn)去向、并與其他執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展加密貨幣調(diào)查等任務(wù),。

　　摩納哥強(qiáng)調(diào),，盡管司法部與FBI都擁有強(qiáng)大的調(diào)查資源，但網(wǎng)絡(luò)犯罪偵破工作仍需要全球各地機(jī)構(gòu)的通力合作,。

　　她表示,，“與其他由加密貨幣助力的犯罪活動(dòng)一樣，勒索軟件攻擊只有在惡意一方能拿到報(bào)酬時(shí)才會(huì)起作用,。所以我們必須破壞這種商業(yè)模式,。在這里也呼吁一切經(jīng)手處理加密貨幣的企業(yè)，根除非法濫用行為,。如果未能盡到這項(xiàng)義務(wù),，我們也將追究這些企業(yè)的相應(yīng)責(zé)任?！?/p>

　　“只要經(jīng)手加密貨幣的企業(yè)能夠及時(shí)報(bào)告,，我們就能跟蹤資金動(dòng)向，從而為企業(yè),、更是為下一名潛在受害者提供幫助,。在與國(guó)際合作伙伴的協(xié)同之下，我們的努力必將有所回報(bào),。打擊加密貨幣濫用行為是一項(xiàng)復(fù)雜的工作,，任何一方都不可能孤身取勝。合作才是關(guān)鍵,，而且越早越好,?！?/p>

　　為此，摩納哥還表示將任命一位新的網(wǎng)絡(luò)行動(dòng)國(guó)際聯(lián)絡(luò)員,，負(fù)責(zé)與歐洲及其他地區(qū)的執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展聯(lián)合調(diào)查,。“這位聯(lián)絡(luò)員將與我們的合作伙伴接洽,，加快對(duì)抗頂尖網(wǎng)絡(luò)攻擊團(tuán)伙的腳步,。”

　　將開(kāi)展破壞性行動(dòng),，

　　阻止犯罪者發(fā)起網(wǎng)絡(luò)攻擊

　　在技術(shù)方面,，摩納哥表示，聯(lián)邦調(diào)查局和司法部的目標(biāo)是在調(diào)查完成之前采取更多措施來(lái)干擾網(wǎng)絡(luò)犯罪行動(dòng),，即使這意味著要提醒嫌疑人,，但至少能夠幫助受害者減少損失。這可能意味著更多的服務(wù)器被查封,，在可能的情況下發(fā)布勒索軟件解密工具,，或者使用其他技術(shù)手段來(lái)阻斷或預(yù)防攻擊。

　　她說(shuō)：“展望未來(lái),，我們將在調(diào)查的每個(gè)階段評(píng)估是否使用破壞性行動(dòng),。在我們提出指控之前，我們將評(píng)估是否可以采取措施來(lái)防止襲擊,。我們應(yīng)該考慮使用所有可用的工具,。”

　　“將這些工具與其他工具結(jié)合起來(lái),，可以讓我們更靈活地破壞網(wǎng)絡(luò)威脅，尤其是罪犯在敵對(duì)國(guó)家尋求安全避難所時(shí),。如果你繼續(xù)來(lái)‘找’我們,，我們就會(huì)去‘找’你?！?/p>

　　對(duì)于一個(gè)從來(lái)都是被動(dòng)而非主動(dòng)的部門(mén)來(lái)說(shuō),，這是一個(gè)重大轉(zhuǎn)變。摩納哥表示,，新的思路類似于21世紀(jì)初（注：911事件后）美國(guó)在國(guó)家安全層面上發(fā)生的轉(zhuǎn)變,。

　　“從某種意義上講，這已經(jīng)是一種文化變革,。我們之前在國(guó)家安全方面就做出過(guò)類似的轉(zhuǎn)變,，開(kāi)始強(qiáng)調(diào)對(duì)第一波攻擊的預(yù)防。有了這樣的指導(dǎo)思想,，我們才知道該如何推進(jìn)工作,，雇用什么樣的人才,。”