關鍵詞 虛擬幣騙局

　　近年來,，虛擬貨幣劇烈的價格波動引起人們廣泛關注,，一夜暴富的傳說使不少人開始租買設備，投身“挖礦事業(yè)”,。一些人卻假借售賣算力（挖礦設備挖出虛擬幣的能力）,，以“高收益、推薦返利”為誘餌引誘被害人投資,、發(fā)展下線,，打造傳銷網(wǎng)絡，獲取非法暴利,。2018年,，家住蘇州的大學畢業(yè)生王生國，因創(chuàng)業(yè)經(jīng)營的實業(yè)公司不景氣,，將目光轉(zhuǎn)向虛擬貨幣,。同年6月，王生國在區(qū)塊鏈論壇上認識了幾個人,，他們對虛擬幣發(fā)展前景十分看好,，于是一拍即合，王生國做公司法人,，共同成立了一家米云科技公司（化名）,。

　　公司成立后，經(jīng)營業(yè)務主要圍繞“礦機”展開,。所謂“礦機”,，特指用來“挖”虛擬貨幣的擁有大容量硬盤、高性能顯卡的計算機,。通過售賣“礦機”,，該公司進而收取售機利潤和客戶委托其代管的機器運維費用。

　　上海的杜子明（化名）是一種新型虛擬幣P幣的開發(fā)者，尤其需要擁有大算力的合作伙伴推廣P幣,。2019年年初,，杜子明帶領他的項目組與米云公司展開合作。自此,，米云公司基本停止了對外銷售業(yè)務,，一方面向杜子明團隊提供“算力”租賃服務，由他們向公眾二次轉(zhuǎn)售算力“挖”P幣,，另一方面協(xié)助提供礦機展示,、宣傳場地、設備維護等工作,。

　　經(jīng)過一段時間的業(yè)務接觸后,，王生國發(fā)現(xiàn)，算力經(jīng)杜子明轉(zhuǎn)售后,，價格翻了5倍,。為什么不直接對外出售算力呢？王生國開始思考更多的“業(yè)務”內(nèi)容,。

　　經(jīng)與其他股東商議,，2019年7月，王生國正式在公司會議上向大家提出了對外售賣算力的業(yè)務模式：用戶注冊App賬戶后,，需通過其他平臺打款至王生國賬戶,，獲得P幣的“挖礦”算力（如打款2000元人民幣，可在App中獲得1T算力同時質(zhì)押300個P幣）,，同時承諾用戶可以獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益——靜態(tài)收益,，即按每天1.1%的固定收益率以P幣形式返還至個人米云賬戶，最多3個月可回本,；動態(tài)收益,，分為推薦獎、管理獎,、平級獎,，分別以直接發(fā)展用戶數(shù)、發(fā)展用戶總投資額,、平級用戶總投資額為依據(jù),，從高到低分為3-6級不等的返利比例，以鼓勵已加入成員不斷發(fā)展新用戶,。

　　盡管公司曾有人提出,，該推廣方式有傳銷嫌疑，但王生國以公司負債沒有退路,、可以鉆虛擬幣立法不完善的空子等為由,，繼續(xù)著“賣算力”業(yè)務,。

　　就這樣，通過在線下社區(qū)宣講,、朋友圈宣傳等方式,，米云公司的業(yè)務規(guī)模越來越大，除了蘇州,，王生國帶領的團隊還繼續(xù)搭建了杭州社區(qū),、內(nèi)蒙古社區(qū)。

　　此時,，由于技術問題,，杜子明團隊后臺程序尚未寫好，P幣也沒上線,，米云科技公司其實從未實際“挖礦”,，參與者們卻滿懷期待。

　　2020年3月,，蘇州警方接到群眾舉報,，稱米云科技公司對外向不特定對象募集資金。經(jīng)查發(fā)現(xiàn),，自2019年7月起，米云科技公司就開始以出售“挖礦機”算力為名,，依托米云App,，要求參加者以注冊賬號、繳納費用的方式獲得加入資格,，并按順序組成層級,，直接或間接以發(fā)展成員數(shù)量、購買算力數(shù)量作為返利計算依據(jù),，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,，騙取財物、擾亂經(jīng)濟社會秩序,。

　　經(jīng)統(tǒng)計,，米云App內(nèi)注冊會員層級至少5層，參與人數(shù)遠超50人,，注冊賬戶4500余個,，現(xiàn)金層級19層，共吸收傳銷金額累計達人民幣5500余萬元（據(jù)P幣折算）,，相關管理人員已經(jīng)構成組織,、領導傳銷活動罪。

　　今年9月15日,，法院判決王生國等6人構成組織,、領導傳銷活動罪,，判處五年三個月至一年四個月有期徒刑，并處罰金若干,，追繳全部違法所得,。

　　鑒于本案涉案人數(shù)多、數(shù)額大,，且系蘇州工業(yè)園區(qū)首例貨幣網(wǎng)絡傳銷案,，蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院一方面積極引導公安偵查，給予電子取證,、數(shù)據(jù)分析建議,，另一方面引入專業(yè)機構，組織對公司虛擬貨幣價值,、會員賬號數(shù)量等進行鑒定,，據(jù)此查清公司經(jīng)營情況，并認定犯罪層級,、數(shù)額,，厘清案件罪名。

　　近日,，中國人民銀行等多部門發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》,。通知明確，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位,，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動,。

　　蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院的辦案檢察官提示，投資者要警惕各種假借虛擬貨幣名義的非法集資,、傳銷,、詐騙的騙局，不盲信高收益率的承諾,，樹立正確的貨幣和金融觀念,。