11月9日晚,，華天科技發(fā)布公告，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了對(duì)三個(gè)子公司增資實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案,。本次三個(gè)增資項(xiàng)目將推進(jìn)華天科技在集成電路高端封裝測(cè)試領(lǐng)域的發(fā)展,。

高密度系統(tǒng)級(jí)集成電路封裝測(cè)試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目

華天科技公告稱，公司擬使用募集資金10.30億元對(duì)全資子公司華天科技（西安）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華天西安”）進(jìn)行增資,，用于其實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“高密度系統(tǒng)級(jí)集成電路封裝測(cè)試擴(kuò)大規(guī)模項(xiàng)目”,。

據(jù)公告介紹，華天西安成立于2008年1月,，經(jīng)營(yíng)范圍包含半導(dǎo)體集成電路和半導(dǎo)體元器件設(shè)計(jì),、研發(fā)、生產(chǎn)銷售；半導(dǎo)體封裝測(cè)試原材料銷售（國(guó)家禁止或者限制的貨物,、技術(shù)除外）等,。

根據(jù)公告，華天西安為華天科技全資子公司,。本次按照1元/單位注冊(cè)資本的價(jià)格向華天西安增加注冊(cè)資本10.30億元,。增資完成后華天西安注冊(cè)資本將由18.17億元變更為28.47億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán),。

存儲(chǔ)及射頻2類集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

據(jù)悉,，2018年7月6日，華天科技與南京浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂南京集成電路先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目《投資協(xié)議》,，協(xié)議約定由華天科技或華天科技的控股子公司注冊(cè)登記成立項(xiàng)目公司（即華天南京）,，注冊(cè)資本25億元。

資料表明,，華天南京成立于2018年9月,，經(jīng)營(yíng)范圍包含半導(dǎo)體集成電路、半導(dǎo)體元器件研發(fā),、設(shè)計(jì),、生產(chǎn)、銷售等,。

華天科技公告稱,，本次使用募集資金13.80億元，通過華天科技（西安）投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華天投資”）將其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的注冊(cè)資本,，剩余3.80億元向華天南京增資,。

具體情況是，華天科技本次使用募集資金13.80億元,，按照1元/單位注冊(cè)資本的價(jià)格向華天投資增加注冊(cè)資本人民幣13.80億元,；華天科技全資子公司華天西安按照同比例增資的原則以自有資金5.90億元向華天投資增加注冊(cè)資本5.90億元。

增資完成后,，華天投資注冊(cè)資本將由10億元增加到人民幣29.70億元,。華天科技向華天投資增資后，華天投資將使用其中10億元向華天南京繳納已認(rèn)繳但尚未實(shí)繳的注冊(cè)資本,，剩余3.80億元向華天南京增資,。華天科技本次對(duì)華天投資的13.80億元增資款全部用于華天南京“存儲(chǔ)及射頻類集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施。

公告顯示,，截至本公告披露日,，華天科技通過全資子公司華天投資持有華天南京60%的股權(quán)，持有的華天南京注冊(cè)資本中有10億元尚未實(shí)繳,，南京浦口開發(fā)區(qū)高科技投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京高科技”）持有華天南京40%的股權(quán),。另外,，南京高科技自愿放棄對(duì)上述增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，并同意華天投資認(rèn)購上述全部出資,。各方出資情況如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

公告指出,，增資價(jià)格按照華天南京每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)截至2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值，即每1元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)人民幣1.03元,，向華天南京增加注冊(cè)資本人民幣3.71億元,。增資完成后華天南京注冊(cè)資本將由25億元增加到人民幣28.71億元，本次增資完成后,，華天南京全體股東的認(rèn)繳出資額,、持股比例具體如下：

圖片來源：華天科技公告截圖

TSV及FC集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

華天科技擬使用募集資金9億元對(duì)全資子公司華天科技（昆山）電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華天昆山”）進(jìn)行增資，用于其實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目“TSV及FC集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”,。

據(jù)介紹,，華天昆山成立于2008年6月，法定代表人為肖智軼,，經(jīng)營(yíng)范圍包含研發(fā),、制造、封裝和測(cè)試集成電路等,。

根據(jù)公告,，華天昆山為華天科技的全資子公司。本次使用募集資金9億元,，按照1元/3單位注冊(cè)資本的價(jià)格向華天昆山增加注冊(cè)資本9億元,。增資完成后華天昆山注冊(cè)資本將由9.40億元增至18.40億元，華天科技仍將持有其100%的股權(quán),。

此外,，華天科技稱，以上對(duì)子公司的增資均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,。

對(duì)于本次大規(guī)模的增資，華天科技表示,，本次使用募集資金對(duì)三個(gè)子公司華天西安,、華天南京,、華天昆山進(jìn)行增資,，滿足公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的需要，有助于子公司募集資金投資項(xiàng)目的順利開展,，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略,。募集資金到位后，三個(gè)子公司的資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大,，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)有所改善,，有利于提升其盈利能力,，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司整體優(yōu)勢(shì)。