最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

　　關(guān)于辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見

　　法發(fā)〔2022〕23號

　　為依法懲治信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》以及有關(guān)法律、司法解釋的規(guī)定,，結(jié)合偵查,、起訴,、審判實踐，現(xiàn)就辦理此類案件適用刑事訴訟程序問題提出以下意見。

　　一、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的范圍

　　1.本意見所稱信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件包括：

　?。?）危害計算機信息系統(tǒng)安全犯罪案件；

　?。?）拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù),、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的犯罪案件,；

　?。?）主要行為通過信息網(wǎng)絡(luò)實施的詐騙、賭博,、侵犯公民個人信息等其他犯罪案件,。

　　二、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的管轄

　　2.信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件由犯罪地公安機關(guān)立案偵查,。必要時,，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。

　　信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的犯罪地包括用于實施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地,，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地,，被侵害的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及其管理者所在地，犯罪過程中犯罪嫌疑人,、被害人或者其他涉案人員使用的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所在地,，被害人被侵害時所在地以及被害人財產(chǎn)遭受損失地等。

　　涉及多個環(huán)節(jié)的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，犯罪嫌疑人為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的,，其犯罪地、居住地或者被幫助對象的犯罪地公安機關(guān)可以立案偵查,。

　　3.有多個犯罪地的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的,，按照有利于查清犯罪事實,、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決,；經(jīng)協(xié)商無法達成一致的,，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。需要提請批準(zhǔn)逮捕,、移送審查起訴,、提起公訴的，由立案偵查的公安機關(guān)所在地的人民檢察院,、人民法院受理,。

　　4.具有下列情形之一的，公安機關(guān),、人民檢察院,、人民法院可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理：

　　（1）一人犯數(shù)罪的,；

　?。?）共同犯罪的；

　?。?）共同犯罪的犯罪嫌疑人,、被告人還實施其他犯罪的；

　?。?）多個犯罪嫌疑人,、被告人實施的犯罪行為存在關(guān)聯(lián),，并案處理有利于查明全部案件事實的。

　　對為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供程序開發(fā),、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，涉嫌犯罪的，可以依照第一款的規(guī)定并案偵查,。

　　有關(guān)公安機關(guān)依照前兩款規(guī)定并案偵查的案件,，需要提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴,、提起公訴的,，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理,。

　　5.并案偵查的共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪案件,，犯罪嫌疑人人數(shù)眾多、案情復(fù)雜的,，公安機關(guān)可以分案移送審查起訴,。分案移送審查起訴的，應(yīng)當(dāng)對并案偵查的依據(jù),、分案移送審查起訴的理由作出說明,。

　　對于前款規(guī)定的案件，人民檢察院可以分案提起公訴,，人民法院可以分案審理,。

　　分案處理應(yīng)當(dāng)以有利于保障訴訟質(zhì)量和效率為前提，并不得影響當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)等訴訟權(quán)利的行使,。

　　6.依照前條規(guī)定分案處理,，公安機關(guān)、人民檢察院,、人民法院在分案前有管轄權(quán)的,，分案后對相關(guān)案件的管轄權(quán)不受影響。根據(jù)具體情況,，分案處理的相關(guān)案件可以由不同審級的人民法院分別審理,。

　　7.對于共同犯罪或者已并案偵查的關(guān)聯(lián)犯罪案件，部分犯罪嫌疑人未到案，但不影響對已到案共同犯罪或者關(guān)聯(lián)犯罪的犯罪嫌疑人,、被告人的犯罪事實認定的,，可以先行追究已到案犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任,。之前未到案的犯罪嫌疑人,、被告人歸案后，可以由原辦案機關(guān)所在地公安機關(guān),、人民檢察院、人民法院管轄其所涉及的案件,。

　　8.對于具有特殊情況,，跨省（自治區(qū),、直轄市）指定異地公安機關(guān)偵查更有利于查清犯罪事實,、保證案件公正處理的重大信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，以及在境外實施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，公安部可以商最高人民檢察院和最高人民法院指定偵查管轄,。

　　9.人民檢察院對于審查起訴的案件，按照刑事訴訟法的管轄規(guī)定,，認為應(yīng)當(dāng)由上級人民檢察院或者同級其他人民檢察院起訴的,，應(yīng)當(dāng)將案件移送有管轄權(quán)的人民檢察院，并通知移送起訴的公安機關(guān),。人民檢察院認為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的,，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

　　10.犯罪嫌疑人被多個公安機關(guān)立案偵查的,，有關(guān)公安機關(guān)一般應(yīng)當(dāng)協(xié)商并案處理,，并依法移送案件。協(xié)商不成的,，可以報請共同上級公安機關(guān)指定管轄,。

　　人民檢察院對于審查起訴的案件，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人還有犯罪被異地公安機關(guān)立案偵查的,，應(yīng)當(dāng)通知移送審查起訴的公安機關(guān),。

　　人民法院對于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)被告人還有其他犯罪被審查起訴,、立案偵查的,，可以協(xié)商人民檢察院、公安機關(guān)并案處理,，但可能造成審判過分遲延的除外,。決定對有關(guān)犯罪并案處理，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零四條規(guī)定的,，人民檢察院可以建議人民法院延期審理,。

　　三,、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的調(diào)查核實

　　11.公安機關(guān)對接受的案件或者發(fā)現(xiàn)的犯罪線索，在審查中發(fā)現(xiàn)案件事實或者線索不明,，需要經(jīng)過調(diào)查才能夠確認是否達到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的,，經(jīng)公安機關(guān)辦案部門負責(zé)人批準(zhǔn)，可以進行調(diào)查核實,；經(jīng)過調(diào)查核實達到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的,，應(yīng)當(dāng)及時立案。

　　12.調(diào)查核實過程中,，可以采取詢問,、查詢、勘驗,、檢查,、鑒定、調(diào)取證據(jù)材料等不限制被調(diào)查對象人身,、財產(chǎn)權(quán)利的措施,，不得對被調(diào)查對象采取強制措施，不得查封,、扣押,、凍結(jié)被調(diào)查對象的財產(chǎn)，不得采取技術(shù)偵查措施,。

　　13.公安機關(guān)在調(diào)查核實過程中依法收集的電子數(shù)據(jù)等材料,，可以根據(jù)有關(guān)規(guī)定作為證據(jù)使用。

　　調(diào)查核實過程中收集的材料作為證據(jù)使用的,，應(yīng)當(dāng)隨案移送,，并附批準(zhǔn)調(diào)查核實的相關(guān)材料。

　　調(diào)查核實過程中收集的證據(jù)材料經(jīng)查證屬實,，且收集程序符合有關(guān)要求的,，可以作為定案依據(jù)。

　　四,、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的取證

　　14.公安機關(guān)向網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者調(diào)取電子數(shù)據(jù)的,，應(yīng)當(dāng)制作調(diào)取證據(jù)通知書，注明需要調(diào)取的電子數(shù)據(jù)的相關(guān)信息,。調(diào)取證據(jù)通知書及相關(guān)法律文書可以采用數(shù)據(jù)電文形式,。跨地域調(diào)取電子數(shù)據(jù)的,，可以通過公安機關(guān)信息化系統(tǒng)傳輸相關(guān)數(shù)據(jù)電文,。

　　網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向公安機關(guān)提供電子數(shù)據(jù)的，可以采用數(shù)據(jù)電文形式。采用數(shù)據(jù)電文形式提供電子數(shù)據(jù)的,，應(yīng)當(dāng)保證電子數(shù)據(jù)的完整性,，并制作電子證明文件，載明調(diào)證法律文書編號,、單位電子公章,、完整性校驗值等保護電子數(shù)據(jù)完整性方法的說明等信息。

　　數(shù)據(jù)電文形式的法律文書和電子證明文件,，應(yīng)當(dāng)使用電子簽名,、數(shù)字水印等方式保證完整性。

　　15.詢（訊）問異地證人,、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人的,，可以由辦案地公安機關(guān)通過遠程網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進行并制作筆錄。

　　遠程詢（訊）問的,，應(yīng)當(dāng)由協(xié)作地公安機關(guān)事先核實被詢（訊）問人的身份。辦案地公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)將詢（訊）問筆錄傳輸至協(xié)作地公安機關(guān),。詢（訊）問筆錄經(jīng)被詢（訊）問人確認并逐頁簽名,、捺指印后，由協(xié)作地公安機關(guān)協(xié)作人員簽名或者蓋章,，并將原件提供給辦案地公安機關(guān),。詢（訊）問人員收到筆錄后，應(yīng)當(dāng)在首頁右上方寫明“于某年某月某日收到”,，并簽名或者蓋章,。

　　遠程詢（訊）問的，應(yīng)當(dāng)對詢（訊）問過程同步錄音錄像,，并隨案移送,。

　　異地證人、被害人以及與案件有關(guān)聯(lián)的犯罪嫌疑人親筆書寫證詞,、供詞的,，參照執(zhí)行本條第二款規(guī)定。

　　16.人民檢察院依法自行偵查,、補充偵查,，或者人民法院調(diào)查核實相關(guān)證據(jù)的，適用本意見第14條,、第15條的有關(guān)規(guī)定,。

　　17.對于依照本意見第14條的規(guī)定調(diào)取的電子數(shù)據(jù)，人民檢察院,、人民法院可以通過核驗電子簽名,、數(shù)字水印、電子數(shù)據(jù)完整性校驗值及調(diào)證法律文書編號是否與證明文件相一致等方式，對電子數(shù)據(jù)進行審查判斷,。

　　對調(diào)取的電子數(shù)據(jù)有疑問的,，由公安機關(guān)、提供電子數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者作出說明,，或者由原調(diào)取機關(guān)補充收集相關(guān)證據(jù),。

　　五、關(guān)于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件的其他問題

　　18.采取技術(shù)偵查措施收集的材料作為證據(jù)使用的,，應(yīng)當(dāng)隨案移送,，并附采取技術(shù)偵查措施的法律文書、證據(jù)材料清單和有關(guān)說明材料,。移送采取技術(shù)偵查措施收集的視聽資料,、電子數(shù)據(jù)的，應(yīng)當(dāng)由兩名以上偵查人員制作復(fù)制件,，并附制作說明,，寫明原始證據(jù)材料、原始存儲介質(zhì)的存放地點等信息,，由制作人簽名,，并加蓋單位印章。

　　19.采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料,，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過當(dāng)庭出示,、辨認、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證,。當(dāng)庭調(diào)查技術(shù)偵查證據(jù)材料可能危及有關(guān)人員的人身安全,，或者可能產(chǎn)生其他嚴重后果的，法庭應(yīng)當(dāng)采取不暴露有關(guān)人員身份和技術(shù)偵查措施使用的技術(shù)設(shè)備,、技術(shù)方法等保護措施,。必要時，審判人員可以在庭外對證據(jù)進行核實,。

　　20.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，對于數(shù)量特別眾多且具有同類性質(zhì)、特征或者功能的物證,、書證,、證人證言、被害人陳述,、視聽資料,、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，確因客觀條件限制無法逐一收集的,，應(yīng)當(dāng)按照一定比例或者數(shù)量選取證據(jù),，并對選取情況作出說明和論證,。

　　人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)重點審查取證方法,、過程是否科學(xué),。經(jīng)審查認為取證不科學(xué)的，應(yīng)當(dāng)由原取證機關(guān)作出補充說明或者重新取證,。

　　人民檢察院,、人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合其他證據(jù)材料，以及犯罪嫌疑人,、被告人及其辯護人所提辯解,、辯護意見，審查認定取得的證據(jù),。經(jīng)審查,，對相關(guān)事實不能排除合理懷疑的，應(yīng)當(dāng)作出有利于犯罪嫌疑人,、被告人的認定,。

　　21.對于涉案人數(shù)特別眾多的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，確因客觀條件限制無法收集證據(jù)逐一證明,、逐人核實涉案賬戶的資金來源,，但根據(jù)銀行賬戶、非銀行支付賬戶等交易記錄和其他證據(jù)材料,，足以認定有關(guān)賬戶主要用于接收、流轉(zhuǎn)涉案資金的,，可以按照該賬戶接收的資金數(shù)額認定犯罪數(shù)額,，但犯罪嫌疑人、被告人能夠作出合理說明的除外,。案外人提出異議的,，應(yīng)當(dāng)依法審查。

　　22.辦理信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,，應(yīng)當(dāng)依法及時查封,、扣押、凍結(jié)涉案財物,，督促涉案人員退贓退賠,，及時追贓挽損。

　　公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)全面收集證明涉案財物性質(zhì),、權(quán)屬情況,、依法應(yīng)予追繳、沒收或者責(zé)令退賠的證據(jù)材料,，在移送審查起訴時隨案移送并作出說明,。其中,，涉案財物需要返還被害人的，應(yīng)當(dāng)盡可能查明被害人損失情況,。人民檢察院應(yīng)當(dāng)對涉案財物的證據(jù)材料進行審查,，在提起公訴時提出處理意見。人民法院應(yīng)當(dāng)依法作出判決,，對涉案財物作出處理,。

　　對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財產(chǎn)，權(quán)屬明確的,，應(yīng)當(dāng)依法及時返還,；權(quán)屬不明的，應(yīng)當(dāng)在人民法院判決,、裁定生效后,，按比例返還被害人，但已獲退賠的部分應(yīng)予扣除,。

　　23.本意見自2022年9月1日起施行,。《最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》（公通字〔2014〕10號）同時廢止。

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