銀行反洗錢系統(tǒng)的研究
所屬分類：技術論文
上傳者：aet
文檔大小：264 K
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文檔介紹：針對最新修訂出臺的與反洗錢業(yè)務相關的法律法規(guī)設計了一個實際應用的反洗錢系統(tǒng).論述了系統(tǒng)的體系結構與主要功能,分析了系統(tǒng)中用到的關鍵技術,提出了分步挖掘的思想及進一步改進的思路,對指導各銀行的反洗錢業(yè)務工作具有實際參考意義.
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